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제20기 임시주주총회 소집공고
- 작성일2022/11/07 17:23
- 조회 500
주주총회 소집공고
( 제20기 / 임시주주총회 ) |
당사 정관 제19조에 의거하여 제20기 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의 4와
정관 제21조에 의거 본 공고로 소집 통지에 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다
1. 일 시 : 2022년 11월 22일 (화요일) 오전 10시
2. 장 소 : 부산광역시 강서구 녹산산업중로 192번길 24(송정동) 본사 대회의실
3. 회의 목적사항
가. 보고 사항 : 감사보고
나. 부의 안건
1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
2) 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
3) 제3호 의안 : 사내이사 조성욱 선임의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 회사의 경영참고사항 등을 당사의 홈페이지(www.cntus-sungjin.com) 전자공고란에
게재하고, 본점 및 지점, 명의개서 대행회사에 비치하고, 금융위원회, 한국거래소에 공시하였으니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항의 개정에 따라 한국예탁결제원이
주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를
하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사
하실 수 있습니다.
6. 의결권 행사에 관한 사항
당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 의결권을 위임
하실 경우에는 대리인이 대리인 본인의 신분증을 지참하고 기명ㆍ날인 된 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,
주주의 서명 또는 날인, 주주 본인의 신분증 사본)을 접수처에 제출하시기 바랍니다.
[법인: 대리인 신분증 , 법인인감날인한 위임장, 인감증명서(3개월 이내 발급), 사업자등록증 사본]
7. 안내사항
참석 주주들을 위한 주주총회 기념품을 지급하지 아니 하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.
[코로나19 대비 주주총회 안전 개최 협조 안내]
- 방역관리지침에 따라 총회장 입장 시 발열 검사 예정이며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되거나 호흡기 질환
등으로 감염이 의심되는 경우, 마스크 미착용 등의 경우에는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.
(출입제한자에 한하여 비대면적 의결권 행사 방법 별도 안내 예정)
- 코로나바이러스 감염- 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생 시
정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.