씨앤투스

    제19기 정기 주주총회 소집 공고

 

 

 

당사 정관 제19조에 의거하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4와 정관 제21조에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 

 

                                        - 아  래 -

1. 일   시: 2022년 3월 25일 (금요일) 오전 10시

2. 장  소 : 부산광역시 강서구 녹산산업중로192번길 24(송정동)  본사 대회의실

3. 회의 목적사항
  

가. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
 

나. 부의 안건
     1) 제1호 의안 : 제19기(2021.01.01~2021.12.31)
                       재무제표(이익잉여금처분계산서포함)  및 연결재무제표 승인의 건
                       *현금배당 예정내용:보통주 1주당250원   

      2)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

       3)제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

       4)제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 선임의 건(분리선출)
        -제4-1 호 : 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 후보자 서정수

       5) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
        -제5-1호  : 감사위원회 위원 후보자 사외이사 김병률
        -제5-2호  : 감사위원회 위원 후보자 사외이사 추원식
 
      6) 제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

 

 

4. 전자투표에 관한 사항

 

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표관리시스템
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사기간
- 2022년 3월 15일 9시 ~ 2022년 3월 24일 17시(행사 기간 중 24시간 이용 가능)

3) 인증서를 이용해 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

4) 수정동의안 처리
- 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리 

  

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 회사의 경영참고사항 등을 당사의 홈페이지(www.cntus-sungjin.com) 전자공고란에 게재하고, 본점 및 지점, 명의개서 대행회사에 비치하고, 금융위원회, 한국거래소에 공시하였으니 참고하시기 바랍니다.

6. 의결권 행사에 관한 사항

당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인이 대리인 본인의 신분증을 지참하고 기명ㆍ날인된 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 서명 또는 날인, 주주 본인의 신분증 사본)을 접수처에 제출하시기 바랍니다.

7. 안내사항
참석 주주들을 위한 주주총회 기념품을 지급하지 아니 하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

주주총회소집에 관한 상세한 안내는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 확인하시기 바랍니다.  

 

 

 

 

 

                                                           2022년 03월 10일

                                                      주식회사 씨앤투스성진

                                                   대표이사 하 춘 욱 (직인생략)