씨앤투스

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 회사의 정관 제21조에 의거하여 아래와 같이 2020년(제18기) 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

                                                                                        - 아   래 -

 

1. 일    시 :  2021년 03월 25일 (목요일) 오전 11시

 

2. 장    소 : 부산광역시 강서구 녹산산업중로 192번길 24 본사 대회의실

 

3. 회의 목적 사항

 

가. 보고사항	:	감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고
나. 부의안건
-제1호 의안	:	제18기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건
-제2호 의안	:	정관 일부 변경의 건
-제3호 의안	:	사내이사 재선임의 건
3-1호	:	사내이사 후보자 하 춘 욱
-제4호 의안	:	사외이사 선임의 건
4-1호	:	사외이사 후보자 추 원 식
-제5호 의안	:	이사보수한도 승인의 건
-제6호 의안	:	감사보수한도 승인의 건
-제7호 의안	:	임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항(의결권불행사시)

 

우리 회사의 이번 주주총회는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 

따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이

주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 첨부된 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
 

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장,신분증

- 대리행사 : 주총참석장,위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

 

 

6. 사업보고서 및 감사보고서에 관한 사항
  상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 정기주주총회 1주 전(2021년 3월 17일)까지 당사 홈페이지( http://www.cntus-sungjin.com)에 게재할 예정입니다.

7. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내

- 주주총회 참석시 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 증상, 위험지역 방문자, 호흡기 질환자 등의 감염 의심자와 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

- 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

- 또한, 코로나19에 따른 우발상황 대처를 위해 총회장의 불가피한 변경시 총회 장소 변경에 대한 권한은 대표이사에게 위임되었으며, 장소 변경 발생시 전자공시 및 홈페이지 공고를 통해 재안내드릴 예정입니다.
- 더불어 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다.

 

                                                                                2021년 03월 10일

                                                                             주식회사 씨앤투스성진

                                                                          대표이사 하 춘 욱 (직인생략)